È sempre più alta l’attenzione agli adempimenti antiriciclaggio da parte delle istituzioni, tuttavia gli studi professionali ancora faticano ad allinearsi ai requisiti di legge: Alavie, la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa ai professionisti, organizza sul tema il workshop “Antiriciclaggio e controlli negli studi professionali: dalla teoria alla pratica”, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Commercialisti di Roma.
L’appuntamento per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) è per mercoledì 26 ottobre alle ore 14.00 presso l’Hotel Villa Maria (Largo Berchet, 4).
Sarà l’occasione per approfondire e chiarire tutti gli aspetti di una normativa controversa e molto dibattuta dai professionisti fiscali, entrando nel merito delle competenze e dell’organizzazione degli studi professionali – anche alla luce dell’innalzamento del limite all’uso del contante attuato con la Legge di Stabilità 2016 e della depenalizzazione del reato di riciclaggio, nel rispetto delle procedure indicate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed auspicate dal Ministero di Giustizia con l’obiettivo di garantire standardizzazione e la ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte dagli studi.
La partecipazione all’evento è gratuita a numero chiuso, previa iscrizione tramite il portale dell’ODCEC di Roma (www.odcec.roma.it, sezione Formazione)
Per il suo carattere didattico, il workshop consente di maturare fino a 4 crediti per la formazione continua dei professionisti.
IL PROGRAMMA
Dopo i saluti di Claudio Zambotto, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti di Roma, sarà Stefano Germagnoli, direttore generale di Alavie, a condurre i lavori, evidenziando gli obblighi pratici dei commercialisti che derivano dalla normativa: soggetti coinvolti e controlli applicati; soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento; segnalazioni operazioni sospette.
Una specifica sessione sarà inoltre volta ad esaminare gli aspetti più rilevanti dei controlli della Guardia di Finanza, dai criteri delle verifiche alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
A margine del workshop, a tutti gli iscritti all’ANC di Roma sarà offerta la possibilità di prenotare la visita gratuita di un consulente Alavie specialista in antiriciclaggio presso il proprio studio, per verificare in maniera personalizzata il livello di adempimento rispetto alla normativa.
Per ulteriori informazioni sul programma del workshop è possibile consultare il sito Alavie a questo link: http://www.alavie.it/event/workshop-antiriciclaggio-controlli-della-gdf-roma-26-ottobre-2016/
Alavie è la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende. Da oltre 20 anni, una capillare rete di consulenti e piattaforme tecnologiche proprietarie costantemente aggiornate garantiscono ai clienti servizi per l’adozione e l’applicazione delle normative di certificazione, modello 231, privacy, sicurezza, antiriciclaggio in maniera continuativa con un’unica interfaccia. Alavie ha erogato ai propri clienti oltre 20.000 ore di consulenza nell’ultimo anno e più di 5000 ore di formazione, in aula e in modalità e-learning; anche attraverso il proprio blog, fornisce ai professionisti uno strumento concreto per essere sempre aggiornati sullo scenario normativo italiano, gli organismi e le implicazioni per il mondo dei professionisti e delle aziende, fornendo spunti di discussione su tematiche professionalmente rilevanti e uno stimolo al confronto con i colleghi.
